SEDE SOCIAL - FAFE

253 599 278

aefafe@aefafe.pt

R. Dr. António Marques Mendes, 95-97
4820-378 FAFE

CABECEIRAS DE BASTO

253 664 764

d.cabeceiras@aefafe.pt

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Refojos de Basto
4860-150 CABECEIRAS DE BASTO

CELORICO DE BASTO

255 323 884

d.celorico@aefafe.pt

Rua Serpa Pinto – Edifício IRB
4890-226 CELORICO DE BASTO

31-01-2023 Terça-feira 11°C
  • Media Center
  • Contactos
  • +351 253 599 278
logo
logo
  • Institucional
    • Mensagem do Presidente
    • Apresentação
    • Órgãos Sociais
    • Sede Social
    • Percurso da História
    • Presidentes
    • Parceiros
  • Associados
  • Atividade
    • Escola Profissional de Fafe
    • Formação Profissional
    • Centro Qualifica
    • Associação Dinamiza
    • Exportar e Internacionalizar
    • Jornadas Empresariais
    • Projetos
  • Agenda
  • Notícias
  • Procurar
  • Media Center
  • Contactos
  • +351 253 599 278
Março 22, 2019
Dinamiza Destaques
|By aefafegestor

Novas obrigações para as Empresas – “Do Branqueamento de Capitais ao Registo do Beneficiário Efetivo”

WORKSHOP

Novas Obrigações para as Empresas – “Do Branqueamento de Capitais ao Registo do Beneficiário Efetivo”

A Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, irá realizar no dia 02 de abril um workshop sobre “Do Branqueamento de Capitais ao Beneficiário Efetivo”, na sua sede em Fafe.

Uma iniciativa organizada pela Associação Empresarial em parceria com a CCM-Clementino Cunha e Associados Sociedade de Advogados, S.P.R.L.

Este workshop, é direcionado a todas as empresas e organizações e tem como principal objetivo esclarecer os empresários sobre as novas obrigações a cumprir. Serão abordadas questões como o enquadramento do branqueamento de capitais, deveres e responsabilidades das entidades não financeiras, a existência de limites de pagamento em numerário, o Registo Central do Beneficiário Efetivo, entidades sujeitas ao regime do Beneficiário Efetivo e obrigações de registo e comunicação.

A participação neste workshop irá permitir aos empresários conhecer os respetivos deveres preventivos, o sistema de controlo interno e compliance, bem como o pesado quadro sancionatório com coimas que podem chegar a 1.000.000 €, acrescidas de sanções acessórias que poderão passar pelo encerramento da atividade até 2 anos..

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.

 

  • Partilhar:


  • Facebook
  • Pinterest
  • Twitter
  • Google+
  • Facebook Messenger
  • WhatsApp
  • Share
  • LinkedIn
  • Email
  • Print

Outras notícias

Janeiro 11, 2023

Dezembro 28, 2022

Informação | Registo do Beneficiário Efetivo

Dezembro 23, 2022

Dezembro 6, 2022

PLANO DE POUPANÇA DE ENERGIA 2022-2023

Novembro 11, 2022

Centro de Formação da Associação Empresarial é um dos melhores do país no projeto: “Emprego + Digital”

Novembro 8, 2022

Medida «Emprego + Digital 2025 – Aviso de abertura de candidaturas

novo estado de emergencia

Outubro 10, 2022

Medidas excepcionais face ao surto de doença – Revogação de medidas

Outubro 7, 2022

Abertura de candidaturas _ DLBC – PDR 2020 – Vale do Ave

Outubro 6, 2022

Medidas face ao aumento do preço dos combustíveis

Outubro 6, 2022

Plano de poupança de energia | Circular 80-2022

Categorias

  • Outros
  • Destaques
  • COVID-19
  • Candidaturas
  • Empresas
  • Agenda
  • Escola Profissional de Fafe
  • Centro Qualifica
  • Empreendedorismo
  • Legislação
  • Dinamiza
  • Internacionalização
  • Formação Profissional
  • Institucional
  • Jornadas Empresariais
  • Anterior
  • Seguinte

Política de Privacidade | Política de Cookies

Fichas de Projeto

© 2018 Desenvolvido por Atelier Alves

Send this to a friend

Utilizamos COOKIES próprios e de terceiros para melhorar a sua experiência e os nossos serviços. Ao continuar a navegar, consideramos que aceita a sua utilização. Compreendi e AceitoPolítica de Cookies